В сети YouTube-каналу Сатошкину дирэктор по маркет-ингу криптовой биржи Garantex Евгения Бурова показала, что биржа не видит никакого отношения к передаче день палестинской группировки Исламский джихад (PIJ). Она выяснила, что актеры, которые были упомянуты в описании эллиптических как связанных с PIJ, могли быть полученными кликами для представления небольщиных услуг или во время обычной операции.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, опубликованную на сайте Elliptic, в которой утверждалось, что Garantex является однимиз каналов для лицензирования АМАС через ПИЙ. Отсчет эллиптической базы производился на анализе коэльков, связанном с PIJ, кото-рые были изъявлены по указанию министерства обороны Израиля.
«В совокупности 26 открытых котировок обойдутся более чем в $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскальку в сторону так же, как и помянутые бир—жевые адреса, нет, какаято особенная частица », — добавил он. исследователи.
В статье WSJ указано, что «часть сумм в размере 93 миллионов долларов была приобретена на аукционе, контролируемые PIJ, через Garantex». Таким образом, у читателя складывается впечатление, что речь идет о существенном финансировании, однако это не так.
По данным Elliptic, на биржу Garantex поступило около 3300 долларов США с одного из котелков PIJ. Ранее с биржи было выведено 224 млн долларов в USDT, USDC и TRX на неиз-вестный адрес, который такжеполучал деньги от палестинской организации.
Взаимосвязи между финансовыми сервисами и группировкой «Палестинский исламский джихад». Источник: Эллиптический
Бурова отметила, что большая часть этих средств ушла на другой обменник в Персидском заливе и, вероятно, «была потрачена российскими релокантами на покупку недвижимости или запуск бизнеса».
Объясняя происхождение «палестинских денег», Бурова сказала, что среди клиентов Garantex пользуются спросом обменники в ОАЭ, которые предлагают «лучшие условия для обмена USDT на доллары».
«Мы следили за чатами и в одном из них клиент признался, что он действительно получал деньги от каких-то палестинцев за юридические услуги в РФ. Возможно, кто-то из клиентов Garantex сделал то же самое», — предположила Бурова.
Кроме того, Бурова добилась того, что Garantex не работает с политическими деятелями. По ее словам, ХАМАС является политической группировкой, даже если в РФ она не признана террористической.
«Это транзакции, которые могут привлечь нежелательное внимание. И мы считаем это достаточно высоким риском для того, чтобы отказывать им», — заявила она.
Биржа сотрудничает с иностранными органами по линии Интерпола и в случае получения законных запросов на арест криптовалют готова им помочь.
«Мы не пускаем криптовалюту с помеченных кошельков в оборот биржи. Мы не можем отказать в приеме транзакции на первичный кошелек, но дальше эта грязная крипта не идет в ротацию биржи. Она либо ждет запросов от правоохранителей, либо сразу возвращается обратно», — добавила Бурова.
KYC-система Garantex требует предоставления паспортных данных и прописки. Иностранные клиенты должны лично посетить офис компании для подтверждения личности. В некоторых случаях фирма может потребовать подтверждение происхождения денежных средств, что указано в пользовательском соглашении.
В заключении Бурова отметила, что биржа находится в России и подчиняется применимым к юрисдикции законам и международным договорам. За исключением случаев, когда гарантия не работает.