Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Финсен) Министерства финансов США определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC и связанного с ней Сергея Иванова как «вызывающих первостепенную озабоченность в связи с отмыванием денег». Временное управление по контролю за иностранными активами (OFAC) стало возможным благодаря внедрению Ivanova и простой криптобиржи — Cryptex.
Криптобиржи для теневого мира
По данным FinCEN, PM2BTC заинтересована в работе над проектом, так как программа-вымогатель и друг незаконченных предприятий. Около 50% операций биржи связаны с нелегальной деятельностью. Согласно информации Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейн-данных, PM2BTC использует общую инфраструктуру кошельков с УЕПА (универсал анонимные платежные системы) — подпольной системой обработки платежей.
Криптекс, зарегистрированная в Сент-Венсете и Гренадинах, не рекламирующая свои услуги на русском языке, также попала под санкции. Площадка не требует верификации для транзакций. Данный криптобиржа представляет основные популярные криптовалюты: Bitcoin, Tether, Monero, NEM.
По данным Министерства финансов США: «Криптекс также связана с операциями на сумму более $720 000 000, проведенными через сервисы, часто используемые базирующимися в России операторами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, миксеры, биржи без программ ЗСК и внесенную в санкционный список OFAC в виртуальную валютную биржу Garantex».
Министерство финансов США выразило благодарность Отделу киберрасследований Секретной службы США, полиции Нидерландов и Голландской службе фискальной разведки и расследований за изъятие веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Криптекс и Ивановым. Компания Chainalysis подтвердила, что она находится на привязи так же, как и вы сами.
Связи с «кардингом»
Согласно документам, рассекреченным в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем в связи с веб-сайтами, занимающимися «кардингом» — торговлей украденной информацией о кредитных картах.
Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем, сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и сговоре с целью отмывания денег в связи с теми же операциями.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $10 000 000 за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.